ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളായ സായ് സൂര്യ ഡെവലപ്പേഴ്‌സും സുരാന ഗ്രൂപ്പും ഉൾപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) നടൻ മഹേഷ് ബാബുവിനെ ഏപ്രിൽ 27 ന് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു.
ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിവാദ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന് നടൻ പരിശോധനയിലാണ്. സായ് സൂര്യ ഡെവലപ്പേഴ്‌സിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതിന് മഹേഷ് ബാബുവിന് 5.9 കോടി രൂപ നൽകിയതായി ഇഡി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു: ഔദ്യോഗിക ബാങ്കിംഗ് മാർഗങ്ങൾ വഴി 3.4 കോടി രൂപയും പണമായി 2.5 കോടി രൂപയും.
റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം ഈ പണമെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയിക്കുന്നു.
2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം, ഏപ്രിൽ 16 ന് ഇഡിയുടെ ഹൈദരാബാദ് സോണൽ ഓഫീസ് ഹൈദരാബാദിലെയും സെക്കന്തരാബാദിലെയും നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തി.
റെയ്ഡുകളിൽ സുരാന ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 74.5 ലക്ഷം രൂപ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 100 കോടി രൂപയുടെ കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണമിടപാടുകളും കുറ്റകരമായ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു.
ഭാഗ്യനഗർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ നരേന്ദ്ര സുരാന, സായ് സൂര്യ ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് ഉടമ കെ സതീഷ് ചന്ദ്ര എന്നിവർക്കെതിരെ തെലങ്കാന പോലീസ് സമർപ്പിച്ച ഒന്നിലധികം എഫ്‌ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം.
വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാതെ, പ്ലോട്ടുകൾക്കായി വലിയ തുകകൾ മുൻകൂർ തുകയായി പിരിച്ചെടുത്ത് വീട് വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റം.
അനധികൃത ഭൂമി ലേഔട്ടുകൾ, ഒരേ പ്ലോട്ടുകൾ ഒന്നിലധികം വാങ്ങുന്നവർക്ക് വിൽക്കൽ, ശരിയായ കരാറുകളില്ലാതെ പണമടയ്ക്കൽ സ്വീകരിക്കൽ, പ്ലോട്ട് രജിസ്ട്രേഷനുകളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതികൾ പ്രതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
ഈ നടപടികൾ പല നിക്ഷേപകർക്കും ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. മനഃപൂർവ്വവും സത്യസന്ധമല്ലാത്തതുമായ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, അവർ പൊതുജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയും നിയമവിരുദ്ധമായ ഫണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു, തുടർന്ന് അത് വ്യക്തിപരവും കോർപ്പറേറ്റ് നേട്ടങ്ങൾക്കുമായി വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും വെളുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
