ഏപ്രിൽ 4 ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും ശ്രീ ഗോകുലം ചിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഒന്നിലധികം ഓഫീസുകളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) 1.5 കോടി രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. ഗോകുലം ഗോപാലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എ എം ഗോപാലന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി, എൽ 2: എമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ്.
ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) പ്രകാരം 1,000 കോടി രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയ്ഡുകൾ. ചെന്നൈയിലെ കോടമ്പാക്കം പ്രദേശത്തുള്ള കമ്പനിയുടെ ഓഫീസിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്ന്.
സ്രോതസ്സുകൾ പ്രകാരം, ഫെമയുടെ സംശയിക്കപ്പെടുന്ന ലംഘനങ്ങൾ, അതിൽ സാധ്യമായ അനധികൃത പണമടയ്ക്കൽ, ഹവാല ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗോകുലം ഗോപാലൻ്റെ കമ്പനിക്ക് തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, തെലങ്കാന, പുതുച്ചേരി, മഹാരാഷ്ട്ര, ന്യൂഡൽഹി, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യമുണ്ട്.ശ്രീ ഗോകുലം ചിറ്റ്‌സ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് 2017 ഏപ്രിലിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശ്രീ ഗോകുലം ചിറ്റ്‌സ് പരിസരത്ത് പരിശോധന നടത്തി. ആദായനികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, കമ്പനി മനഃപൂർവ്വം അവരുടെ രേഖകളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ തുക വരുമാനം മറച്ചുവച്ചു – തിരിച്ചുകിട്ടിയ കിട്ടാക്കടങ്ങളും പലിശ വരുമാനവും ഉൾപ്പെടെ. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 1,107 കോടി രൂപ വെളിപ്പെടുത്താത്തതിലൂടെ, അവർ വലിയൊരു തുക നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറിയിരിക്കാമെന്ന് അന്ന് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു.
